28 квітня 2020 року набув чинності новий закон про фінансовий моніторинг.
Закон зобов’язав усі компанії в Україні подавати дані про кінцевих бенефіціарних власників.
Протягом не більше трьох місяців з дати набрання чинності законом про фінансовий моніторинг уряд має розробити вимоги до розкриття структури компанії.
Після розробки вимог до структури компаніям необхідно розкрити таку інформацію відповідно до нових вимог, а також подати нотаріально заварену копію паспорта кінцевого бенефіціарного власника.
Інформація оновлюється (подається)
протягом трьох місяців після підготовки Кабінетом міністрів та профільними міністерствами відповідних актів.
Також протягом 14 календарних днів після закінчення року компаніям необхідно оновлювати та/або підтвердити актуальність інформації про кінцевих бенефіціарних власників.
На сьогоднішній день була озвучена думка, що щоразу подавати новий пакет документів не потрібно. У нових реєстраційних формах буде зазначено графу «відомості є актуальними». Проте, ми можемо переконатись у цьому лише після розробки відповідних форм.
Враховуючи та посилення вимог фін. моніторингу з боку банків юридичні особи можуть замовляти повний пакет документів за своєю структурою (ситуація на сьогоднішній день не ясна і може змінюватись і необхідно узгоджувати пакет документів у кожному окремому випадку):
⁃ документи, що підтверджують реєстрацію нерезидента та склад акціонерів.
⁃ Якщо акціонери – юридичні особи, то необхідно отримати документи по всьому ланцюжку компаній до бенефіціарних власників.
Варто сподіватися, що не повториться ситуація, коли раніше вносилися дані про кінцевих бенефіціарних власників компаній. Минулого разу юристи займали черги ще вночі, щоб укластися в строк, а місця в чергах були ходовим товаром.
На щастя нині суб’єктам держ. реєстрації є й нотаріуси, що частково розвантажить державних реєстраторів.
Розміри штрафів – закон про фінмоніторинг.
Готуватися потрібно заздалегідь та замовляти усі документи. Варто врахувати, що у ситуації з карантином можуть бути затримки під час доставки документів з-за кордону.
Штрафи є досить великими та визначено дешевше замовити необхідний пакет документів.
Відповідальність за несвоєчасне подання або не подання інформації складає від 17 000 грн. до 54 000 грн. для керівника такої компанії.
