image

Раскрытие бенефициаров — новый закон о финансовом мониторинге

28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге.

Закон обязал все компании в Украине подавать данные о конечных бенефициарных собственниках.

В течении не более трёх месяцев с даты вступления закона о финансовом мониторинге в силу правительство должно разработать требования у раскрытию структуры компании.

После разработки требований к структуре, компаниям необходимо раскрыть такую информацию в соответствии с новыми требованиями, а также подать нотариально заваренную копию паспорта конечного бенефициарного собственника.

Информация обновляется (подаётся)
в течении трёх месяцев после подготовки Кабинетом министров и профильными министерствами соответсвующие актов.

Также, в течении 14 календарных дней после окончания года компаниям необходимо обновлять и/или подтвердить актуальность информации о конечных бенефициарных собственниках.

На сегодняшний день было озвучено мнение, что каждый раз подавать новый пакет документов не нужно. В новых регистрационных формах будет указана графа «сведения являются актуальными». Однако, мы можем убедится в этом только после разработки соответствующих форм.

Учитывая и усиление требований фин. мониторинга со стороны банков юридические лица могут заказывать полный пакет документов по своей структуре (ситуация на сегодняшний день не ясна и может меняться и необходимо согласовывать пакет документов в каждом отдельном случае):
⁃ документы подтверждающие регистрацию нерезидента и состав акционеров.
⁃ Если акционеры — юридические лица, то необходимо получить документы по всей цепочке компаний до бенефициарных собственников.

Стоит надеятся, что не повторится ситуация когда ранее вносились данные о конечных бенефициарных собственниках компаний. В прошлый раз юристы занимали очереди ещё ночью чтобы уложиться в срок, а места в очередях были ходовым товаром.

К счастью на сегодняшний день субъектам гос. регистрации являются и нотариусы, что частично разгрузит государственных регистраторов.

Размеры штрафов — закон о финмониторинге.

Готовиться нужно заранее и заказывать все документы. Стоит учесть, что в ситуации с карантином могут быть задержки при доставке документов из-за рубежа.

Штрафы являются достаточно большими и определено дешевле заказать необходимый пакет документов.

Ответственность за несвоевременную подачу или не подачу информации составляет от 17 000 грн — до 54 000 грн. для руководителя такой компании.

Метки: